Расследование криптовалютных мошенничеств

Проверяем схемы с биржами, инвестиционными ботами и P2P-переводами. Используем аналитические инструменты, чтобы отследить активы и собрать доказательства.

Трассировка средств Сбор доказательств План возврата

Основные шаги

  • Проверка контрагента

    Изучаем проект, адреса и домены, чтобы подтвердить признаки мошенничества и понять путь вывода средств.

  • Связка адресов

    Используем метки бирж и аналитические базы для сопоставления кошельков и фиксации точек вывода.

  • Рекомендации

    Даём инструкции по уведомлению бирж, подготовке претензий и взаимодействию с регуляторами США.

Расскажите о своём кейсе

Оставьте детали — мы оценим перспективы возврата и предложим конкретный план.